您好,欢迎来到nba在线观看免费回放-主页!
全国销售热线:400-0731618

当前位置主页 > 新闻资讯 >

贴心完善,保障您购买无忧~

理工光科:2021年度向特定对象发行股票预案(二
发布时间发布时间:2021-10-31 22:32

  合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象。除中国信科集团外,

  其他不超过34名发行对象的范围为:符合规定条件的证券投资基金管理公司、证

  行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日

  公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基

  准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总

  4、本次向特定对象发行股票数量不超过16,700,562股(含16,700,562股),

  5、本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过49,589.37万元(含

  49,589.37万元),在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

  司(以下简称“烽火创投”)持有公司25.53%的股权,为公司实际控制人,烽火创

  有公司不低于4,263,653股股份,占公司总股本不低于5.89%,通过烽火创投间

  接持有公司14,210,000股股份,占公司总股本不低于19.64%。本次发行完成后,

  中国信科集团直接和间接控制的公司股份占比不低于25.53%,仍为公司的实际

  行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、

  监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

  知》(证监发〔2012〕37号)的相关规定,公司进一步完善了股利分配政策,

  份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》。公司分红政策及

  分红情况具体内容详见本预案“第七节 公司利润分配政策的制定及执行情况”。

  工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产

  重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有

  薄即期回报采取填补措施做出了承诺,相关措施及承诺请参见本预案“第八节 本

  九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......... 18

  五、最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

  一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变

  三、本次发行后上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占

  用的情形,或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ............. 46

  五、公司负债结构是否合理,是否存在本次发行大量增加负债(包括或有负债的情形)

  第八节 本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施 ......................... 59

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......... 59

  出加快建设交通强国等国家战略,并在十四五规划等文件中提出加快交通、能源、

  型基础设施领域加大智能检测监测安全保障技术应用,增强安全数据、问题隐患、

  技术兴起于20世纪70年代末,随着光纤技术的不断提升,光纤传感市场发展势

  用于军事、国防、交通、航天航空、工矿企业、能源环保、工业控制、医药卫生、

  根据美国权威的咨询机构ElectroniCast公司预测,全球光纤传感器市场规模

  将从2019年的54.8亿美元快速增长到2027年的96亿美元,光纤传感器在整体

  仪表行业的快速发展。据统计,我国光纤传感器及智能仪器仪表市场规模从2013

  年的43.8亿元增长到了2019年的103.8亿元。未来随着光纤技术在各行业应用

  势,预计到2025年中国光纤传感器及智能仪器仪表市场规模将达到248.5亿元,

  用,在万物互联的大趋势下,市场规模将逐步扩大。我国物联网市场规模在2017

  究院发布的《物联网白皮书2020年》显示,截至2020年我国物联网产业规模突

  破1.7万亿元,十三五期间物联网总体产业规模保持20%的年均增长率。2019

  年我国的物联网连接数达到36.3亿,预计到2025年我国物联网连接数将达到

  80.1亿,年复合增长率14.1%。随着行业标准完善、技术不断进步、国家政策扶

  持,我国物联网产业将延续良好的发展势头,为经济持续稳定增长提供新的动力。

  空间和产业机遇。2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一

  半,预计到2025年,物联网连接数的大部分增长来自产业市场,产业物联网的

  连接数将占到总体的61.2%,智慧工业、智慧交通、智慧健康、智慧能源等领域

  随着公司业务的快速发展,公司的资产负债率逐渐上升,2018年末、2019

  年末、2020年末及2021年9月末,公司的资产负债率分别为23.11%、40.26%、

  49.96%及50.76%,保持在较高的水平。公司对流动资金的需求日益增加,现有

  中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象。中国信科集团通过烽

  火创投控制公司25.53%的股权,为公司实际控制人。截至本预案公告日,除实

  中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特定对象。除中国信科集团外,其

  他不超过34名发行对象的范围为:符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券

  中国信科集团认购股份数量不少于4,263,653股,不超过5,980,000股。

  公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价

  基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交

  本次向特定对象发行股票数量不超过16,700,562股(含本数),向特定对象

  行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、

  49,589.37万元),在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

  行股票,认购股份数量不少于4,263,653股,不超过5,980,000股。根据相关规定,

  后,中国信科集团直接持有公司不低于4,263,653股股份,占公司总股本不低于

  5.89%,通过烽火创投间接持有公司14,210,000股股份,占公司总股本不低于

  19.64%。本次发行完成后,中国信科集团直接和间接控制的公司股份占比不低于

  25.53%,仍为公司的实际控制人,烽火创投仍为公司的控股股东,本次发行不会

  2021年7月5日,公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了本次向特定对

  2021年7月20日,公司收到国务院国资委授权的国家出资企业中国信科集团

  出具的《关于武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》,

  同意本次公司向特定对象发行不超过16,700,562股(含本数)人民币普通股股票

  2021年8月5日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了本次向特

  2021年9月18日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了本次向特

  2021年10月18日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了本次向特

  务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不

  技持有烽火创投49.60%股权,邮科院持有烽火科技92.69%股权,中国信科集团

  持有邮科院100.00%股权,为公司实际控制人。中国信科集团是国务院国资委直

  中国信科集团由邮科院与电信科学技术研究院于2018年7月20日联合重组成

  失公平的关联交易。若未来公司因正常的经营需要与中国信科集团发生关联交易,

  公司将按照现行法律法规和《公司章程》等的规定,遵照市场化原则公平、公允、

  投持有的烽理光电49%的股权,收购价格为2,424.45万元。本次交易前,公司持

  定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股

  票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日

  乙方拟以向特定对象发行股票不超过16,700,562股人民币普通股股票,其中,

  行股份总数的25.53%。如乙方股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、

  公司已发行股份的30%,则中国信科认购的股份自本次发行结束之日起18个月

  份超过公司已发行股份的30%,则按照《上市公司收购管理办法》有关规定,中

  通过;(2)乙方股东大会通过;(3)中国信息通信科技集团有限公司批准;(4)

  2021年9月18日,本次发行对象之一中国信科集团(甲方)与公司(乙方)

  签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》(以下简称《补充协议一》),

  司实际控制人甲方在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特

  乙方拟以向特定对象发行股票不超过16,700,562股人民币普通股股票,其中,

  行股份总数的25.53%,不超过本次发行股份总数的40.00%。如乙方股票在董事

  方)签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)》,协议的主要内容如

  司实际控制人甲方在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名(含35名)特

  乙方拟以向特定对象发行股票不超过16,700,562股人民币普通股股票,其中,

  除本补充协议中明确所作修改的条款,《原协议》、《补充协议一》的其余部分应

  本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过49,589.37万元(含本数),

  光波容易受到这些外在场或量的调制,因而光波的表征参量如强度、相位、频率、

  应用研发;本项目生产线建设环节将通过购置关键生产工艺装备和测试检验设备、

  气管线、大型桥梁、高速铁路等国家大型工程、重要基础设施呈现快速增长态势。

  本项目基于光栅阵列的新一代光纤传感技术(“光纤传感2.0”),采用拉丝塔

  进行基于光栅阵列传感光纤的新一代光纤传感技术研究,以及光栅阵列传感光纤、

  感技术工程化应用研发的基础上,进行高水平的工业化光栅阵列传感光纤生产线、

  感业务、打造产业特色、引领中国光纤传感行业发展,是公司的重要使命和任务,

  是公司实现光纤传感创新发展的最佳途径,是公司持续健康快速发展的必然道路。

  环境和业务需求,重点加强智能传感、小型化低功耗智能仪等新兴关键技术研究,

  《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》等,支

  WDM/TDM复合组网等工艺技术难题,形成了具有自主知识产权的成套技术和

  产工艺技术理论积累,并进行了中试、小批量生产和示范应用。截止2020年底,

  -89-02-703636。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021

  年版)、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规

  体系,树立智慧物联平台标杆。本项目建设内容主要包含WUTOS云数据中心机

  房建设、WUTOS大数据云平台研发部署、智慧化应用功能模块研发、物联网关

  平技术人员,借助大数据、云计算、人工智能等先进技术进行WUTOS大数据云

  念。在党的十九大报告中,习总书记将“智慧社会”并列于科技强国、质量强国、

  监督与管理水平能力建设的推进,催生了大量基于物联网技术的智慧化市场需求。

  数字经济新优势。国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,

  经广泛应用在石油石化/交通隧道火灾监测、油气管线/机场/核电等重要场所周界

  的有效汇集和充分利用,依然存在各领域数据资源的孤岛现象。通过本项目建设,

  垂直行业应用平台,加强设备设施状态和运营状态监测,满足复杂场景应用需求。

  以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。激活数据要素潜能,

  第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《消防信息化“十三五”总体规划》、

  《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》、《关于深化消防执法改革的意见》、

  挥调度“智能化”、安保防控“精细化”、隐患监测“动态化”、战力管理“科学化”,

  提升系统级开发和提供整体解决方案能力,形成“智慧消防”、“综合安防”、“智

  能指挥调度”、“智能接处警”等一系列行业应用解决方案,在智慧化物联网应用

  全生产及智慧消防管理平台等多个项目,并应用于综合性国际军事体育赛事活动、

  技术、云计算等技术领域形成了初步技术积累,为项目的后续实施提供有效支撑。

  -89-04-157893。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021

  年版)、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等规

  债务融资以短期借款为主,与公司在主营业务的长期资金投入需求存在期限错配。

  来仍将需要大量研发资金投入。本次发行将为公司研发实力的提升提供资金保障,

  智慧消防物联平台建设项目及补充流动资金,进一步增强公司的研发和经营实力,

  提升公司的核心竞争力,优化公司业务结构、完善产业布局,加快推进光栅阵列、

  实力进一步提升,资产负债率将有所降低,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

  后,中国信科集团直接持有公司不低于4,263,000股股份,占公司总股本不低于

  5.89%,通过烽火创投间接持有公司14,210,000股股份,占公司总股本不低于

  19.64%。本次发行完成后,中国信科集团直接和间接控制的公司股份占比不低于

  25.53%,仍为公司的实际控制人,烽火创投仍为公司的控股股东,本次发行不会

  实力进一步提升,资产负债率将有所降低,有利于增强公司抵御财务风险的能力。

  截至2021年9月30日,公司的母公司口径资产负债率为45.08%,随着公

  入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,

  公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配,采用股票方式进行利润分配的,

  证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,

  见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  万股为基数,每10股派发现金红利0元(含税),实际分配利润共计0元,不进

  万股为基数,每10股派发现金红利0元(含税),实际分配利润共计0元,不进

  万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),实际分配利润共计5,566,854.00

  会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证

  监发〔2012〕37号)的相关规定,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《未

  来三年(2021-2023年)股东回报规划》,关于公司未来三年股东回报规划的具体

  对投资者持续、稳定、科学的回报机制,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  合理回报并兼顾公司的可持续发展,还要考虑公司的实际经营情况和可持续发展,

  此发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后,

  行;本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效并实施,

  (4)截至本预案公告日,公司总股本为55,668,540股,假设本次向特定对

  象发行数量为16,700,562股(不超过本次发行前上市公司总股本的30%),本次

  向特定对象发行募集资金总额为49,589.37万元(不考虑发行费用的影响)。本次

  (5)公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为1,334.54万元,扣除非

  经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为413.99万元,2020年末归属于母

  公司所有者权益为48,858.73万元。假设2021年非经常性损益较2020年持平,

  2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年持平、较2020

  报告中2020年12月31日归属于母公司的所有者权益情况,未考虑除募集资金、

  情形1:2021年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年持平

  情形2:2021年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年上涨10%

  情形3:2021年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年下降10%

  全管理为主线,以传感技术为基础,结合物联软件平台开发,形成了“智慧消防”

  和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,

  [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告

  [2013]43号)等相关文件规定,结合公司实际情况和公司章程的规定,公司制定

  了《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。未来,公司将严格执行公司分红

联系信息

电话:400-0731618

邮箱:3979828@qq.com

地址:河南省信阳市汽车站龙祥大厦33楼22号

联系我们

若您有合作意向,请您使用以下方式联系我们,您给我们多大的信任,我们给您多大的惊喜!

Copyright ©2015-2020 nba在线观看免费回放-主页 版权所有 nba直播保留一切权力!